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卷走10億擁23套房“金融才女” 只有高中學歷

2019-11-25 10:36:00 來源: 東北網

出門帶保鏢,經常坐價值300多萬的喬治·巴頓越野車和100多萬的奔馳轎車。從服裝店到股市金融,一個美女總裁的故事被稱為傳奇。11月20上午,浙江杭州拱墅公安分局召開新聞通報會,通報了一起洗錢案的前前后后。

此案是杭州市破獲的首例非法集資洗錢案,據悉,騰信堂總裁朱麗麗,頭頂“金融才女”光環,卻卷款10億跑路,名下23套房產,扣押涉案資金還有2900多萬元。

而為了找到她的下落,官方懸賞10萬,最后終于將穿著睡衣的她押解回國。隨后人們才發現,這位“金融才女”,實際上只有高中學歷。

高中學歷吹成“金融才女”卷走投資人10個億

今年49歲的朱麗麗,16歲開始打工,23歲開始創業,從服裝店到股市金融,一路被稱為傳奇。實際上,朱麗麗只有高中學歷,憑著良好的相貌,能說會道,混得風生水起。

2000年,在股市混跡多年的她,開始接觸期貨產品。2005年,又接觸黃金,并隨朋友到了香港。2006年,她進入金融公司,開始做黃金在線買賣。2010年,她創辦了杭州騰信堂投資管理有限公司,以保本付息、炒外匯等形式向群眾非法吸收資金。

憑著姣好的容貌和過人的口才,對計算機一竅不通的朱麗麗,在互聯網金融行業混得風生水起,騰信堂也憑借一系列榮譽而逐漸獲得了投資人的信任。

2018年,騰信堂出現兌付危機,繼而爆雷,拱墅公安立案偵查,并經拱墅區人民檢察院審查查明,在未經金融等監管部門批準的情況下,騰信堂公司自2013年11月開始,以年化收益率11%-20%為誘餌,采用招攬的業務員“線下”拉客戶投資外匯理財的方式向社會不特定對象公開集資,非法集資款總額達14.49億余元,涉及投資人達1899人。

穿著睡衣被警方從泰國押解回國

今年1月初,拱墅警方發現朱麗麗蹤跡,1月7日,在泰國曼谷一處繁華地段的住宅公寓內,朱麗麗落網。

朱麗麗在杭州時,飲食起居有助理和廚師,出門帶保鏢,經常坐價值300多萬的喬治·巴頓越野車和100多萬的奔馳轎車。

在泰國曼谷的這半年多時間,朱麗麗購買了10多部手機,隔一段時間就換一部,以免被查到。她幾乎足不出戶,也不化妝,不會說英語,在泰國也沒有任何朋友,連日常生活的溝通都有困難,相比以前的生活算是落魄了。

又牽出一樁洗錢大案

與此同時,還牽出一樁超1億元的洗錢大案。

據悉,協助她外逃的李某征等人,因組織他人偷越國(邊)境案同時被查處。拱墅警方說:“我們發現李某征在案發前后曾多次提供相應銀行卡賬戶,協助朱麗麗將巨額非法集資款散存于多個銀行賬戶,以及在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉,將資金轉化為房產、汽車、珠寶等財物或參與其他投資活動,可能涉嫌洗錢犯罪。”

經審訊,犯罪嫌疑人李某征對知曉朱麗麗進行非法集資活動的情況供認不諱。事后李某征被拱墅區人民檢察院以涉嫌洗錢罪、組織他人偷越國(邊)境罪批準逮捕。

李某征被捕后,拱墅公安分局在中國人民銀行杭州中心支行反洗錢處的配合下,又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和實際取現兩種方式(典型的洗錢手段)協助轉移一億余元非法集資款,并于2019年5月21日一舉抓捕上述兩人。

所謂“同柜取存”,其實就是由前后二人相互配合在銀行同一柜面辦理取現、存款業務,達到轉賬之效果,但不留下轉賬痕跡的一種新型資金轉移方式。

9月2日,拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪對雷某、李某提起公訴。11月19日,拱墅區法院以洗錢罪判處雷某有期徒刑三年六個月,并處罰金人民幣360萬元,判處李某有期徒刑三年,并處罰金人民幣170萬元。

4輛豪車23套房產卷走10億的"金融才女"僅高中學歷

該案一直頗受關注,不僅因為此案是破獲的杭州市首例非法集資洗錢案,更是因為涉案公司的美女總裁故事。據悉,騰信堂總裁朱麗麗,頭頂“金融才女”光環,卻卷款10億跑路,名下23套房產,扣押涉案資金還有2900多萬元。而為了找到她的下落,官方懸賞10萬,最后終于將穿著睡衣的她押解回國。隨后人們才發現,這位“金融才女”,實際上只有高中學歷。

2010年,她創辦了杭州騰信堂投資管理有限公司,以保本付息、炒外匯等形式向群眾非法吸收資金。憑著姣好的容貌和過人的口才,對計算機一竅不通的朱麗麗,在互聯網金融行業混得風生水起,騰信堂也憑借一系列榮譽而逐漸獲得了投資人的信任。

東北網

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